公司董事会决议公告

    公司XXXX年临时股东大会选举产生的第二届董事会于XXXX年X月1日在__________召开第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：

    一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至XXXX年X月。

    二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至XXXX年X月。

    三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理；聘任______先生为公司董事会秘书。任期至XXXX年X月。

    四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理；聘任______女士为公司副总经理；聘任______先生为公司财务总监；聘任______先生为公司总工程师。任期至XXXX年X月。

    附：新任副总经理简历（略）

    特此公告。

    ××××XX公司董事会

    XXXX年X月1日