关于公司解散的决议
　　年　　月　　日时，在　　省　　市　　区　　街　　号本公司第　　会议室召开第　　届第　次临时股东大会。截至过户停止日，本公司共发行股　　份股，其中有表决权的股　　份股。出席本次会议股东共　　名，代表股份股，其中有表决权股份　股。出席股东代表有表决权股份数符合本公司章程第55条的规定（此句为到境外上市公司用）。
　　　　时整，会议主席、本公司董事长　　先生宣布开会。会议开始讨论议题并通过决议。
　　第一个议题：解散本公司
　　董事　　先生代表董事会向大会报告，由于　　原因，本公司经营陷于困境，自　　年　　月以来实际上处于休业状态，虽经董事会多方努力，仍未使公司出现转机，故建议公司解散。
　　报告后，与会者进行了认真讨论。股东　　先生就问题提出质询，报告人对质询作了解答。之后，以举手方式进行了表决。与会者一致同意（票同意、票反对、票弃权）通过了解散公司的决议。
　　第二个议题：选任清算人
　　董事　　先生向大会报告，建议会议任命董事会全体董事，加上公司总经理、监事会主席及　　名职工代表共　　人组成清算组。与会者经简短讨论。股东　　及　　先生建议以无记名投票方式选任清算人。会议主席予以认许。与会者以无记名投票方式选举下列人为清算组成员：
　　姓名　　　　　　　　　　　　身份　　　　　　　　　　　　　得票
　　　　　　　　　　　　　　　　董事　　　　　　　　　　　　　　全票
　　　　　　　　　　　　　　　　董事　　　　　　　　　　　　　　　票
　　　　　　　　　　　　　　　　监事会主席　　　　　　　　　　　全票
　　　　　　　　　　　　　　　　职工　　　　　　　　　　　　　　全票……
　　上列清算人已以书面承诺就职。
　　会议责成　　先生为召集人，在会后　　天内召集清算组会议，选举产生清算组代表。
　　　　时　　分，会议主席宣布散会。
　　会议主席（签名）
　　出席董事（签名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录人：（签名）