辽 宁 省 沈 阳 市 中 级 人 民 法 院
刑 事 判 决 书

（2005）沈刑(2)初字第22号

公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。
被告人吉凤武（别名吉辛），男，1963年9月28日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，系哈尔滨市北天农副产品经销处业务经理，捕前住黑龙江省哈尔滨市动力区安乐街派出所十委十组绝缘五道街46号3楼1门。因涉嫌犯诈骗罪于2004年7月22日被刑事拘留，同年8月30日被依法逮捕，现羁押于沈阳市于洪区看守所。
辩护人高艳霞、刘忠斌，辽宁金正律师事务所律师。
辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉字[2005]第70号起诉书指控被告人吉凤武犯诈骗罪，于2005年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省沈阳市人民检察院指派检察员朴明华出庭支持公诉，被告人吉凤武及其辩护人高艳霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省沈阳市人民检察院指控：被告人吉凤武、焦永胜（在逃）于1996年4月，通过二人所在的哈尔滨市北天农副产品经销处与辽宁星火技术工程开发总公司签订了大豆购销合同，取得一张预付款200万元汇票。被告人吉凤武伙同焦永胜、杨光、任守艳（在逃）等人，由吉凤武冒充哈尔滨市北天农副产品经销处的法定代表人王建新，任守艳冒充汇票出票单位辽宁省经济发展总公司会计刘军，在沈阳谎称购买钢材急需现金，将200万元汇票兑换成现金后非法占有。被告人吉凤武于2004年7月19日被公安机关抓获。
公诉机关就指控的犯罪事实，向法庭举证，即被害人陈述，被害单位举报材料；证人樊国清、陈洪福、孙连祥、胡锐、宋玫、刘淑娟、隋金凤、于庆杰、张军、仇晓兰、高鹏飞、张晓玲、张明、王建新、施福胜及任守艳的证言，农副产品购销合同、抓捕经过、鉴定结论等书证19份；被告人的供述笔录等证据材料。公诉机关认为被告人吉凤武的行为已触犯了1979年《中华人民共和国刑法》第一百五十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人吉凤武对公诉机关指控其犯诈骗罪提出异议。主要辩解：公诉机关提供的很多证据不属实，指控其伙同任守艳、杨光不是事实，其没有冒充法人王建新，兑换现金与其无关，200万元其一分钱没分到，其不构成诈骗罪。辩护人提出：1、起诉指控被告人吉凤武、焦永胜与辽宁星火技术工程公司签订大豆购销合同与事实不符，证人证实及被告人供述是焦永胜签订的合同； 2、全案作案方法、侵害对象、实施步骤均由焦永胜设计决定，所得巨额赃款也被焦永胜占有，被告人吉凤武仅在个别环节上起了帮助作用；3、被告人吉凤武无前科劣迹，属初犯，到案后能积极主动坦白参与全部犯罪行为，主动退赃2千元，认罪态度较好有悔罪表现，具备酌定从轻处罚情节，提请法庭对其酌定从轻处罚等辩护意见。
经审理查明：1996年4月间，被告人吉凤武、焦永胜以二人所在单位哈尔滨市北天农副产品经销处与辽宁星火技术工程开发总公司签订了大豆购销合同，谎称所购大豆已装车正编组发车，出示伪造的大豆准运手续及铁路运单，骗取由辽宁省经济发展总公司先行给付预付款人民币200万元的汇票后，被告人吉凤武伙同焦永胜、杨光、任守艳（均在逃）等人来到沈阳市，为骗取汇票内的款项，由被告人吉凤武冒充哈尔滨市北天农副产品经销处的法定代表人王建新，任守艳冒充汇票出票单位辽宁省经济发展总公司会计刘军，谎称购买钢材急需现金，使用伪造的居民身份证及印鉴,办理转款、设立虚假股民资金帐户及提取现金手续，将200万元汇票通过沈阳市和平区第一副食品公司站前采购站及国泰证券有限公司沈阳营业部转款并提取现金，几人分赃后分别携款潜逃。被告人吉凤武于2004年7月19日在北京市火车西站被公安机关抓获。
上述事实有以下证据证实：
1、证人樊国清（辽宁星火技术工程开发总公司经理）证言，证实1996年4月初，哈尔滨市北天农副产品经销处的焦永胜向其讲他能发大豆，但需要200万元作资金保障，其找到辽宁省经济发展总公司，签订了由该公司出资200万元，一个月内其负责返款并交2万元利息及5万元利润分成的合同。1996年4月8日，其与焦永胜签订购大豆农副产品购销合同，从开始谈到签合同焦永胜及其助手吉凤武都在场，后其将辽宁省经济发展总公司以会计刘军名义办理的127特户汇票一联交给焦永胜（没有另一联及刘军的身份证提不了款）。1996年4月11日，焦永胜在哈尔滨市提出“火车计划已经请好了，你把汇票另一联也送来吧。”并出具了大豆的准运手续及铁路运单，其没看火车计划及发送情况就相信了，打电话让辽宁省经济发展总公司把汇票另一联送来，其将该公司陈洪福、孙连祥送来的汇票另一联交给焦永胜，焦说“汇票在其桌里放着，等大豆发到沈阳汇票退给你们。”其多次打电话问情况，焦永胜说“准备发17个车皮，正在编组，26日到沈阳接货。”4月26日,焦永胜与其到沈阳在省经济发展总公司讲“17车大豆已经发出，5月1日前可以到沈阳，派他助手吉辛押车。”焦曾对其说过吉凤武还有一个名叫吉辛。后因沈阳没有接到货派人到哈尔滨查，发现银行的钱被转走等被骗事实。