湖北日报讯 各位股东:

　　武汉兰芯信息有限公司执行董事黄圣乔，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定提议召开临时股东会，执行董事决定于2012年 3月 1日召开，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2012年3月1日(星期四)下午2时，会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　二、会议地点：武汉市江汉区江兴路6号武汉兰芯信息有限公司会议室。

　　三、会议召集人：公司执行董事。

　　四、会议召开及投票方式：现场投票表决方式。

　　五、会议审议事项：

　　1、变更公司法定代表人的相关事宜。

　　2、变更公司执行董事的相关事宜。

　　3、变更公司监事的相关事宜。

　　六、出席会议对象：

　　1、执行董事、监事、高级管理人员;

　　2、截至2012年3月1日，公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

　　七、会议登记办法：

　　1、会议登记时间：符合出席会议条件的股东，请于即日起至2012年3月1日下午2：00前到武汉兰芯信息有限公司会议室办理登记手续。

　　2、个人股股东请持本人身份证。

　　3、个人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书。

　　4、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续。

　　5、法人股东的委托代理人出席会议,应持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件。

　　6、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　7、联系人:殷年春

　　会议联系方式:027-8356600113018014091

　　特此通知

　　武汉兰芯信息有限公司

　　2011年12月31日