募股说明书

　　根据_________号文件，结合公司实际情况，经职工代表大会表决通过，并报_________勘探局批准，_________总公司改制为有限公司。为实施改制工作，募股配股，根据_________文件要求，现将募股事项说明公告如下：

　　一、募股总额及股面价值

　　根据所有者权益认定《评估报告》，确认公司全部净资产为_________元，根据公司《产权界定报告》，将属于_________公司所有者权益的70%，界定可量化配送额为_________元，按买配原则全部量化。按买股配股的比例，现拟募集个人新投股，每股人民币_________元，每人_________股，共计_________元。

　　二、募股范围

　　在_________总公司在册职工中募集。

　　三、个人股的募集方式

　　采取“购买确认式”方式，按照买股自愿，买配结合，先买后配，不买不配的原则进行。

　　四、买配比例

　　买一配四。

　　五、买配后个人股的性质

　　通过买配股后形成的职工个人股，其股份为终极所有权。个人股可依照《公司章程》的有关规定在公司内部转让、抵押和继承，但不得退股。

　　六、岗位风险股

　　按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基层单位领导和关键岗位确定岗位风险股。岗位风险股买一配二。岗位风险股时间与任期一致。

　　七、入股限制

　　1.按照“机会均等、人均购买”的原则人均可购买_________股(即_________元)。

　　2.如果个人股认购后出现剩余，公司生产、经营、管理、技术骨干应勇于承担风险责任带头购买。

　　八、“股权证”，公司买配股形成的股份为记名式股份，出资额验资记名，并由_________有限公司董事会签发，“股权证”作为入股者的股份所有权凭证。

　　1.股东凭“股权证”领取红利，公司破产清算时，按股份持有比例承担有限责任。

　　2.“股权证”由持股人自己保存。如有丢失，应及时以书面形式声明原“股权证”作废，经董事会确认，另换新证。

　　九、股金的使用

　　募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理，股金用于企业的流动资金，新产品 、新项目的开发等。

　　十、经济效益分析

　　公司生产总值已连续三年超过_________元，生产、经营、管理、项目与产品开发能力进一步提高，盈利保障具备一定基础，只要企业的各级经营者及全体职工尽职尽责，共同努力，公司的竞争能力，抵御风险能力会进一步加强，经济效益将保持稳定与提高。

　　十一、股利分配政策，净利润的分配比例参照有关规定按规定程序提取分别使用：

　　1.弥补上年亏损;

　　2.提取法定盈余公积金;

　　3.提取法定公益金;

　　4.分配红利;

　　5.年终结算如发生亏损不得分红，亏损额按股分摊。

　　十二、募股时间，自《募股说明书》表决通过之日起十五日内募股完毕，逾期不予办理。

　　1._________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工认缴股份阶段。

　　2._________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工缴纳股金阶段。

　　十三、其它

　　1.以《募股说明书》表决通过之日为公司内部在册人数的时点。

　　(1)内部在册人数：是指与企业有劳动合同关系的职工。

　　(2)对于借调时间在半年以上(含半年)的职工，因原因而未办理调入或调出手续的人员，视为内部在册职工

　　2.职工购股由所在基层单位进行认缴股份统计，由基层单位上报公司改制领导小组进行股金交纳登记造册，公司财务部门在政工部、人事部和基层有关厂点配合下，负责具体的股金交纳和登记造册工作。

　　3.因人均购买股份是以千元为单位的总数，导致的人均购买额的差额统一纳入改制后企业的资本公积金。

　　公告人(盖章)：_________

　　_________年____月____日

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