票据诈骗罪的认定

　　1、本罪与非罪的界限

　　行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成本罪。应当注意的是，在司法实践中判断行为人主观上是否明知，不是仅依据行为人自己的供述，而是要在全面了解整个案件的基础上进行综合分析后得出结论。对于冒用他人的票据、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票、签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚伪记载以及使用伪造、变造的其他银行结算凭证的行为人必须具有诈骗他人财物的故意和目的，没有这种故意和目的，就不能构成本罪。

　　一般说来，具有以下情形的行为不构成犯罪：

　　(1)不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的;

　　(2)将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的;

　　(3)不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的;

　　(4)签发汇票、本票时因过失而作错误记载的：

　　(5)不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用等等。

　　2、区分票据诈骗罪与伪造变造金融票证罪的界限

　　两罪的根本区别在于，伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身，而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证，而没有使用的，则这种行为触犯了第177条的规定，构成伪造、变造金融票证罪。但司法实践中这两种犯罪往往又是联系在一起的，表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证，然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动，这种情形实际上属于一种牵连犯的情形，应当从一重罪，即按票据诈骗罪论罪处罚，而不实行数罪并罚。

　　相关阅读：

　　马新票据诈骗案-牵连犯中票据诈骗罪与贷款诈骗罪的区分与认定

　　马新票据诈骗案-牵连犯中票据诈骗罪与贷款诈骗罪的区分与认定 一、基本情况案由：票据诈骗 被告人：马新（曾化名陆正、陆强），男，37岁，无业。 二、诉辩主张 (-)人民检察院指控事实被告人马新与孙连生、祖峰、孙亮、臧镭（均另案处理）预谋后，于2001年4月……[更多]

　　宋某某涉嫌票据诈骗案-票据诈骗罪与职务侵占罪、侵占罪的界定

　　宋某某涉嫌票据诈骗案-票据诈骗罪与职务侵占罪、侵占罪的界定 一、基本情况案由：票据诈骗 被告人：宋某某，男，28岁，兰州市商业银行荣达支行会计记账员。2000年10月16日因涉嫌票据诈骗罪被兰州市公安局城关分局刑事拘留，同年1月〗5日由该局决定取保候审。……[更多]

　　孟某某、孟某某票据诈骗案-票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪之区别

　　孟某某、孟某某票据诈骗案-票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪之区别 一、基本情况 案由：票据诈骗 被告人：孟某某，男，44岁，农民。2001年7月因涉嫌票据诈骗罪被逮捕。 被告人：孟某某，男，32岁，农民。2001年7月18曰因涉嫌票据诈骗罪被逮捕。 二、诉辩主张 (-)……[更多]

　　强天海票据诈骗案-票据形式上无瑕疵是否影响票据诈骗罪之成立

　　强天海票据诈骗案-票据形式上无瑕疵是否影响票据诈骗罪之成立一、基本情况案由：票据诈骗被告人：强天海，男，36岁，甘肃省天水市总工会工人文化宫出纳。2001年5月29日因涉嫌票据诈骗罪被取保候审。二、诉辩主张(一）人民检察院指控事实2000年12月15曰，被告……[更多]

　　合同诈骗罪与票据诈骗罪有什么区别？

　　合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，进行金融诈骗活动，数额较大的行为。二者有以下区别： （ 1 ）客体不同。合同诈骗罪侵犯……[更多]

　　河南安阳律师郭新军谈票据诈骗罪的追诉标准

　　票据诈骗案 进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的； ２、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。……[更多]