非法吸收公众存款案需要提供哪些证据材料?

2016年08月05日16:54        李哲      法律咨询     我要评论

 非法吸收公众存款案需要提供哪些证据材料?

  1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

  2、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

  3、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。

  4、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。

  5、本罪起点:

  A、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

  B、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

  C、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

  D、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

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