（一）会议召开时间

　　（二）会议召开地点

　　（三）参加会议股东

　　1、法人股东(代表)

　　2、自然人股东

　　（四）会议决定事项

　　本次股东会由出资最多的股东召集主持，讨论通过了以下事项

　　1、讨论通过了公司章程。

　　由先生宣读了《公司章程》，与会全体股东对章程中的各项条款经过反复酝酿认真讨论，最后一直通过。(或比例通过)。

　　2、会议决定公司设立董事会(执行董事)。

　　经全体股东选举为公司董事(执行董事)。

　　3、会议决定公司设立监事会(只设监事2名)：

　　根据公司法规定，公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。经全体股东选举某某为公司监事。(其中某某为公司职工代表，由公司职工民主选举产生。)

　　4、会议确认了股东出资方式及缴纳期限：

　　与会股东一致同意(股东姓名或名称)以货币出资万元，并已于某年某月某日一次性足额缴纳完毕。同意(股东姓名或名称)以实物作价出资多少万元。以上决议事项全体股东无异议，一致通过。

　　股东签字、盖章：

　　日期：

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