男子频繁注册空壳公司、对公账户转卖

近日，记者从南京市建邺区人民检察院了解到一起买卖国家机关证件案。此案的一名嫌疑人，为了轻松赚钱，干起了买卖空壳公司营业执照、对公账户的生意。而诈骗分子为了躲避警方侦查，最爱用这些空壳公司的对公账户转赃款。目前，这些涉嫌买卖国家机关证件罪的犯罪嫌疑人已被检方批准逮捕。

王某只有初中文化，一直找不到心仪的工作，可他不愿意干太累的活。2019年4月，他遇到了孙某，被告知有一种只需要身份证就能轻松赚钱的方法。王某在孙某的安排下，住进了酒店里。他的“工作”很简单，就是每天拿着自己的身份证去注册空壳公司，然后再拿着营业执照去银行办理一套对公账户，转交给孙某就能得到1000元的报酬。孙某则把这些营业执照和对公账户转卖出去获利。

几天之内，王某就在南京注册了14家公司，并办理了14套对公账户，收取了1万多元的“工资”。

2020年初，熟悉操作流程的王某自立门户，像孙某一样辗转各个劳务市场，或者通过网络招聘自己的“下线”，拿到营业执照和对公账户后，他直接邮寄给买家。直到同年4月，一名受害者被骗了5万多元后报警，警方查询到有部分赃款打入到王某名下的公司，于是继续调查，发现和王某有关联的公司共有35家，注册地遍布南京、杭州、西安、乌鲁木齐等多个城市。很快，警方顺藤摸瓜找到了王某。

现代快报记者从建邺区人民检察院了解到，因为个人账户频繁的资金变动很容易被检测到，所以不少犯罪分子打起了对公账户的主意。办理对公账户的前提是注册公司并拿到营业执照，所以买卖营业执照及对公账户成了助推通讯诈骗等犯罪的“黑灰产业”。检察官介绍，买卖、出借个人银行卡、电话卡等行为，不仅会使自己征信受损，不能贷款买车买房等，情节严重还会面临刑事处罚。

建邺区人民检察院认为，王某、孙某等人的行为涉嫌买卖国家机关证件罪，他们已被批准逮捕。目前，该案正在进一步侦查中。

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