x年x月x日x时，在x省（市）x市x区x街x号本公司第x会议室召开董事会会议。董事会全体董事xx先生、xx先生、xx先生、xx女士均出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》和《xx公司章程》的有关规定。会议由公司董事长xx先生主持，由董事会秘书xx小姐记录。
经过全体董事协商，一致通过以下决议：
1、同意股东各方提前终止《xx有限公司合资经营合同》和《xx有限公司章程》，公司停业解散。
2、按照相关法律规定对公司进行清算。
3、成立清算委员会，负责公司清算事宜。清算委员会由xx先生、xx先生、xx女士组成，其中xx先生担任清算委员会主任。
4、同意有关职工的经济补偿案。
5、同意聘请xx会计师事务所负责本公司的清算审计事宜。
董事会主席（签名）
出席董事（签名）
记录人（签名）
x年x月x日
文章来源：法帮网 如您还有其他的法律问题，可拨打免费法律咨询热线：4000 110 148
